Hội đồng quản trị Công ty CP Sonadezi Giang Điền kính gửi đến Quý cổ đông tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:
Chương trình họp ĐHĐCĐ 2021
1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD 2021.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch công tác năm 2021.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
(Báo cáo tài chính đính kèm).
5. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2020.
6. Tờ trình v/v KH phân phối lợi nhuận và dự kiến tỳ lệ chia cổ tức năm 2021.
7. Tờ trình v/v quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT, BKS.
8. Tờ trình v/v kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐqT, BKS.
9. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
10. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
(Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).
11. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm).
12. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
(Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung đính kèm.)
13. Tờ trình v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
(Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đính kèm).
14. Tờ trình v/v quyết toán bổ sung vào tổng mức đầu tư dự án KCN Giang Điền.
15. Tờ trình v/v điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án KDC Dịch vụ Giang Điền.
16. Tờ trình v/v miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021.
Các tài liệu khác:
Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2021 và Hướng dẫn bầu cử HĐQT, BKS
Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế Phòng;
Đơn từ nhiệm của Bà Đặng Lê Bích Phượng.
Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Dương Hoàng.
Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Duy Hòa.
Phiếu đề cử nhân sự của cổ đông CTCP Tuấn Lộc tham gia HĐQT
Phiếu đề cử nhân sự của cổ đông CTCP Tuấn Lộc tham gia BKS
Phiếu đề cử nhân sự của cổ đông TCT Sonadezi tham gia BKS
Sơ yếu lý lịch của các ứng viên:
+ SYLL ứng viên Trần Hoài Nam ứng cử vào HĐQT
+ SYLL ứng viên Ngô Thị Thu Hiền ứng cử vào BKS
+ SYLL ứng viên Trần Tấn Nhật ứng cử vào BKS
+ SYLL ứng viên Nguyễn Tú Loan ứng cử vào BKS
Trân trọng.